Descripción

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LAS ACTIVIDADES VULNERABLES

Mayo – Duración aproximada: 5 horas.

Imparte: Lic. Jesús Amaro Mauricio

TEMARIO:

I. Informe de Evaluación del GAFI a México de 2008
II. Las 40 recomendaciones del GAFI en materia de PLD/FT
III. Primera Evaluación Nacional en materia de PLD/FT (2016)
IV. Análisis de la Ley Antilavado (LFPIORPI), su Reglamento y Reglas Generales
a) Las actividades vulnerables (lo que es y no es)
b) Identificación y conocimiento del cliente y dueño beneficiario
c) Manejo y uso del efectivo
d) Visitas de verificación por parte del SAT
e) Avisos por actividades vulnerables
f) Infracciones y delitos
V. Casos especiales de análisis y comentarios sobre actividades vulnerables
VI. Criterios del SAT en materia de Actividades Vulnerables
VII. Conclusiones y recomendaciones