Implementación práctica del Beneficiario Controlador

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Primeros pasos

Implementación práctica del Beneficiario Controlador

TEMARIO:

1.Introducción y Generalidades 

2.Identificación del Beneficiario Controlador 

3.Socio con Control Efectivo 

4.Obligaciones, plazos y forma de cumplimiento 

5.Diferencias y Similitudes entre el Delito de Lavado de Dinero y el Delito de Defraudación Fiscal 

6.Diferencias y Similitudes entre la figura fiscal y la figura de PLD. Entre el Beneficiario Controlador y el Dueño Beneficiario 

7.Disposiciones de la RMF aplicables al Beneficiario Controlador 

8.Infracciones y Multas  

9.Consideraciones Finales 

 

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Mtro. Jose Luis Lozano

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