4 MAGNAS CONFERENCIAS - DURACIÓN: 15 HRS. 

"Facultades de Comprobación"

Dr. Omar Ulises Salgado Castro

 PUNTOS A TRATAR:

  • Competencia 
  • Facultad
  • Atribución 
  • Prerrogativa 
  • Facultades regaladas u obligacionales
  • Facultades discrecionales 
  • Facultades de comprobación de la autoridad

"Irregularidades del IMSS"

Dr. Marvin Gómez Ruíz

PUNTOS A TRATAR:

  • Capital constitutivo
  • Rectificación de prima
  • Diferencias
  • Construcción
  • Integración del salario base de cotización
  • Programas de fiscalización 2015 

"Fiscalización de Operaciones Inexistentes y su Defensa Fiscal"

Dr. Silvino Vergara Nava

PUNTOS A TRATAR:

  • El procedimiento de operaciones inexistentes y su constitucionalidad.
  • Las infracciones administrativas y su procedencia.
  • El delito de operaciones inexistentes y su proporcionalidad. 

"Defensa Penal Fiscal en Visitas Domiciliarias"

Mtro. Andrés Mateos Santiago

PUNTOS A TRATAR:

  • El Dictamen Técnico Contable
  • Determinación del perjuicio fiscal
  • La prescripción de la acción penal fiscal
  • Responsabilidad penal fiscal del representante legal
  • La responsabilidad penal fiscal de los asesores fiscales
  • El citatorio para comparecer ante Procuraduría general de la República por delito fiscal
  • La comparecencia ministerial
  • La defensa penal fiscal del contribuyente por delito fiscal.

"Defensa Fiscal vs de Visitas Domiciliarias"

Moderador: Dr. Javier Gerardo Hernández Santiago

Participantes: Dr. Omar Ulises Salgado Castro, Mtro. Andrés Mateos Santiago,  Dr. Marvin Gómez Ruíz, Dr. Silvino Vergara Nava

Curso: "Encuentro de Colosos" - La Nueva Defensa Fiscal -

Duración: 12 hrs.

PRIMERA MAGNA CONFERENCIA
VIERNES 29 DE MAYO

La Vinculación del Fraude Fiscal y El Lavado de Dinero y Los Programas
de Cumplimiento de Prevención de Delitos Empresariales.
Expone: Dr. Agustín Celorio Vela


SEGUNDA MAGNA CONFERENCIA

SÁBADO 30 DE MAYO

“La Etapa Investigación" en el Sistema Penal Acusatorio.
Expone: Dr. Alberto Zenteno Mesa

"Coloso al Encuentro" "La Verdadera Defensa Fiscal" "Impugnación de Avanzada en Juicios de Nulidad"

Expositor: L.D. Sergio Esquerra

Duración: 4 hrs. 

TEMARIO:

I. Defensa VS Multas, Facultades de Comprobación y Créditos Fiscales:

   1. Instituto Mexicano del Seguro Social.
   2. Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores
   3. Servicio de Administración Tributaria
   4. Procuraduría Federal del Consumidor

II. Agravios Fiscales Ganadores

III. Sentencias Favorables a los Contribuyentes

ENCUENTRO DE COLOSOS "La Verdadera Defensa Fiscal" "Análisis Integral de la Problemática de los EDOS y EFOS y su Defensa Fiscal"

Imparte: Dr. Marvin Alfredo Gómez Ruiz

Análisis integral de la problemática de los EDOS y EFOS y su defensa fiscal

TEMARIO:

1. Análisis de la exposición de motivos de la reforma al artículo 69-B del CFF

2. Supuestos del artículo 69-B del CFF

3. Aplicación retroactiva del artículo 69-B del CFF

4. Análisis de la figura jurídica de la simulación

5. Cuestionario y patrones para detectar la simulación de operaciones

6. Amparo indirecto vs la aplicación del artículo 69-B del CFF

7. Argumentos de defensa

Defensa Fiscal 2015

Imparte: C.P. Y L.D. Claudio Jasso González

Objetivo: Que los participantes obtengan herramientas actualizadas para la defensa fiscal

TEMARIO:

1. Jurisprudencia y tesis: nacionales e internacionales

Veremos tesis y jurisprudencias selectas que nos darán resultados favorables en nuestras defensas.

2. Agravios vs SAT, IMSS etc

Se expondrán los agravios que nos han dado nulidades lisas y llanas.

3. Sentencias ganadoras 

Se les darán a los participantes interesantes sentencias favorables

4. Estrategias

Se expondrán las estrategias que pueden implementarse para atender los actos de autoridad y su defensa

5. Derechos Humanos ya aplicados en la defensa

Se explicarán los principales derechos humanos que se deben de hacer valer en la defensa fiscal para lograr una resoluciòn favorable.

Viernes 23 y Sábado 24 de Octubre 2015

Viernes 23 de Octubre

Delitos Fiscales y Su Procedimiento en el Sistema Acusatorio 

Imparte: Dr. Nicolas Fernando Durán Cid

TEMARIO:

 

I. PRINCIPIOS FUNDAMENTALES DE LA ORATORIA Y LA ARGUMENTACIÓN

II. DELITOS FISCALES COMO DELITOS GRAVES EN EL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES

III. EL DICTAMEN PERICIAL Y LA DETERMINACIÓN FISCAL

IV. DESAHOGO DEL DICTAMEN EN LA AUDIENCIA INTERMEDIA Y DE JUICIO

V. SALIDAS ALTERNAS Y MEDIOS ANTICIPADOS DE SOLUCIÓN DEL CONFLICTO PENAL

Ataque y Defensa en los Delitos Fiscales

Imparte:Dr. Agustín Celorio Vela 

OBJETIVO: Conocer el punto de vista y los procedimientos de las autoridades sobre temas de Delitos Fiscales.

TEMARIO:

 

I. REGLAS DE TRÁMITE DE ASUNTOS PENALES.

 

I.I. Detección de conductas delictivas.

I.II. Plazo para propuesta de casos penales.

I.III. Informe de conductas delictivas.

I.IV. Acta de Comité de Evaluación de conductas delictivas.

I.V. Montos mínimos para casos penales.

I.VI. Control interno de casos penales.

I.VII. Dictamen técnico contable.

I.VIII. Anexos y pruebas documentales.

I.IX. Papeles de trabajo.

I.X. Certificaciones.

 

II. PROCEDIMIENTOS PARA DESAHOGAR TRÁMITES ESPECIALES.

 

II.I. Documentación básica en todos los casos.

II.I.I. Administración Local de Servicios al Contribuyente.

II.I.II. Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

II.I.III. Registro Público de la Propiedad y del Comercio.

II.I.IV. Administración Central de Servicios Tributarios al Contribuyente.

 

III. PROCEDIMIENTOS Y DOCUMENTOS NECESARIOS PARA SOPORTAR LAS CONDUCTAS MÁS FRECUENTES.

 

III.I. Con uso de engaños o aprovechamiento de errores omita total o parcialmente el pago de alguna contribución.

III.II. Obtener un beneficio indebido con perjuicio del Fisco Federal.

III.III. Omitir presentar por más de 12 meses la declaración del ejercicio.

III.IV. Consignar en la declaración del ejercicio, ingresos acumulables menores a los realmente obtenidos o determinados conforme a las leyes fiscales.

III.V. Consignar en la declaración del ejercicio deducciones falsas.

III.VI. Omita enterar dentro del plazo que la Ley establece, las Contribuciones que hubiere retenido o recaudado.

 

IV. OTROS DELITOS FISCALES

 

IV.I. Delitos contra el Registro Federal de Contribuyentes.

IV.II. Delitos por cambio de domicilio.

IV. III. Delitos en contra de la Contabilidad.

IV.IV. Delitos por depositarios e interventores.

IV.V. Delitos por enajenación o adquisición de comprobantes fiscales.

IV.VI. Tratamiento fiscal en la vía penal.

IV.VII. Sanciones ante las infracciones sobre el RFC.

V. CASOS PRÁCTICOS.

El Impacto de las Pruebas Periciales en la Defensa Fiscal

Imparte: Dr. José Anuar Arce Lorenzana 

1. Conceptos básicos que deben conocer los fiscalistas.

2. Objetivo de la prueba pericial.

3. Tipos de Peritos:

a) Titulados.

b) No titulados.

 4. Clases o tipos de peritos:

a) Científicos.

b) Técnicos.

c) Arte.

 5. Fases de actuación del perito.

 6. Diversas pruebas periciales para una Defensa fiscal adecuada.

 7. El Nombramiento correcto del perito.

 8. Métodos y técnicas de aplicación.

 9. Redacción del cuestionario y su ampliación.

 10. ¿Qué significa la firma autógrafa?.

 12. Principios reguladores de la prueba pericial.

 13. Las firmas indubitables idóneas.

 14. La Junta de peritos.

 15. Errores más comunes al nombrar al perito por la parte actora y/o demandada.

 16. Requisitos para la valoración de las pruebas periciales.

 17. Objeción y/o impugnación de un dictamen.

 18. Recomendaciones.